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• Gestionar el compliance de manera sistemática utilizando como base la norma ISO 37301.
• Comprender la importancia de la cultura de cumplimiento en cualquier organización.
• Comprender la diferencia entre compliance, programa de compliance y otros conceptos relacionados con un sistema de gestión de compliance.
• Comprender la estructura, terminología y los requisitos de la norma ISO 37301 – Sistemas de gestión de compliance.
• Analizar los requisitos de la norma ISO 37301 y como se aplican en cualquier organización.
• Metodología para implementar la norma ISO 37301 en una organización.
• Liderazgo y determinación de responsabilidades en un sistema de gestión de compliance.
• La metodología para planificar, hacer, verificar y mejorar un sistema de gestión de compliance (Ciclo PHVA).
• El enfoque a procesos en un sistema de gestión de compliance basado en la norma ISO 37301.
• Analizar el contexto de una organización, determinar sus partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
• Determinar el alcance del sistema de gestión de compliance y las obligaciones de cumplimiento en el alcance establecido.
• Métodos para evaluar y gestionar los riesgos de cumplimiento.
• Elaborar una política de cumplimiento.
• Objetivos de cumplimiento y como se planifican.
• La información documentada en un sistema de gestión de compliance.
• Planteamiento de inquietudes (whistleblowing) y el proceso de investigación.
• Identificar sistemas de monitoreo y de control de procesos en el sistema de gestión de compliance.
• ISO 37301 y su relación con otros sistemas de gestión conocidos, por ejemplo, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 para generar sistemas integrados de gestión.